2017数字货币骗局（数字货币行骗）

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• 1、令许多人一夜暴富的ICO是旁氏骗局吗?

令许多人一夜暴富的ICO是旁氏骗局吗?

1、而投资者结构也是金字塔型的，一个人带动一群人去炒房，先投资的人赚头最大。所以说，在某一段时期，房产具有鲜明的“庞氏骗局”特征，那为什么这个骗局没有被揭穿，是因为有政府来兜底。一次次天量的货币发行，让人们相信房价永远不会跌，就如很多深陷“庞氏骗局”中的人，在谎言被揭穿的那一刻之前，也不相信自己受骗了。

2、这两个ICO都被列为多层次营销骗局。iFan曾为广告名人推广社交媒体平台，向粉丝宣传他们的内容；Pincoin承诺每月的投资回报率为40％，项目声称将建立包括基于区块链技术的广告网络、拍卖和投资门户以及点对点市场的在线平台。

3、一些平台利用区块链技术概念，以“高收益”“创新项目”为幌子，实施庞氏骗局或传销活动。投资者需警惕“拉人头”“静态收益”等典型诈骗模式。

4、部分投资者对监管保护存在抵触情绪的原因 担心影响收益：在一些非法金融活动或高风险投资中，投资者明知存在风险，但被一夜暴富的诱惑所吸引。例如在“e速贷”案件中，平台存在自融、虚假发标等庞氏骗局迹象，经侦介入调查后引发投资者情绪反弹。

5、北京市互联网金融行业协会党委书记许泽玮说，在中国禁止ICO的背景下，国内很多宣传做区块链应用的初创公司都是“挂羊头卖狗肉”，将原本毫无价值的代币经过概念包装圈钱融资。“ICO污染了创新创业良好氛围，创造了一种可投机的产品，不少年轻人不好好琢磨创业，都在琢磨发币，这让大家有了一夜暴富的幻想。

6、目前，合规化路径包括证券型代币发行（STO）及通过合规交易所上市，标志着行业从野蛮生长转向规范化发展。典型案例 成功案例：Filecoin通过ICO筹集57亿美元，其去中心化存储网络已投入商用。失败案例：2017年发行的Bitconnect因庞氏骗局特征被多国监管部门叫停，投资者损失惨重。

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